শেয়ারদরে কারসাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে ২০ ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৫ কোটি টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গত এপ্রিলে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ জমা না দিলে পরবর্তী সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও কমিশনের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিএসই ২০২০ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এবং ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ অক্টোবর ও ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনসংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে পুঁজিবাজারের আলোচিত বিনিয়োগকারী সরকারি কর্মকর্তা মো. আবুল খায়ের হিরুকে ৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা, তার স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসানকে ১২ কোটি ৭৬ লাখ, তার পিতা আবুল কালাম মাতবরকে ২ কোটি ৭৬ লাখ, তার বোন কনিকা আফরোজকে ২ কোটি ২৬ লাখ, তার ভাই সাজিদ মাতবরকে ২ কোটি ২৬ লাখ ও মোহাম্মদ বশিরকে ২ কোটি ২৬ লাখ, তার শ্যালক কাজী ফরিদ হাসানকে ২ কোটি ২৬ লাখ ও কাজী ফুয়াদ হাসানকে ২৫ লাখ, তার ব্যবসায়িক অংশীদার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে ২ কোটি ২৬ লাখ ও জাভেদ এ মতিনকে ২ কোটি ১ লাখ, তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান ডিআইটি কো-অপারেটিভ লিমিটেডকে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ও সফটএভিয়ন লিমিটেডকে ২ কোটি ২৬ লাখ, তার পিতার মোনার্ক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টকে ২ কোটি ২৬ লাখ এবং হিরু ও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মোনার্ক হোল্ডিংস লিমিটেডকে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বিএসইসি।

২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৭ মে পর্যন্ত জেমিনি সি ফুড পিএলসির শেয়ার লেনদেনসংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ এবাদুল করিমকে ১১ লাখ টাকা, তার মেয়ে রিসানা করিমকে ২ কোটি ১২ লাখ, তার ছেলে উলফাত করিমকে ১ কোটি ৪১ লাখ, তার শ্যালক সোহেল আলমকে ১০ লাখ ও ফাতেমা সোহেলকে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

২০২৩ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনসংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে নূরজাহান বেগমকে ৭৫ লাখ টাকা, মো. সাজিদুল হাসানকে ১ লাখ, মো.সায়েদুর রহমানকে ১ লাখ, ফেরদৌসী বেগমকে ১ কোটি ৯৫ লাখ ও মো. লুৎফুর রহমানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ডায়ানেস্টি সিকিউরিটিজ লিমিটেডের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।