তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, (১) পিয়ারলেস গার্মেন্টস লিমিটেড কর্তৃক ৫ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার ৭৭২ মার্কিন ডলার, (২) প্লাটিনাম গার্মেন্টস লিমিটেড কর্তৃক ১৮ কোটি ১৮ লাখ ৩ হাজার ৬৫৮ ডলার, (৩) কাঁচপুর এ্যাপারেলস লিমিটেড কর্তৃক ৮ কোটি ৪০ লাখ ২৯ হাজার ৫৪৭ ডলার, (৪) স্কাইনেট এ্যাপারেলস লিমিটেড কর্তৃক ১ কোটি ৪৭ লাখ ২৯ হাজার ৩৪০ ডলার এবং (৫) নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক ৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৫ হাজার ৪৮২ ডলারসহ সর্বমোট ২১ কোটি ৫৫ লাখ ২৮ হাজার ৮০১ ডলার বা (প্রতি ডলার ৯০ টাকা হারে) ১ হাজার ৯৩৯ কোটি ৭৫ লাখ ৯২ হাজার ৯৪ টাকা জনতা ব্যাংক পিএলসি এর লোকাল অফিস হতে ঋণের নামে আত্মসাৎপূর্বক মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে কমিশন মোট ৩৪ জন আসামির বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচ মামলা রুজুর অনুমোদন করেছে।